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四川-广安刑事辩护1个月前

老师 您好我有一个朋友在他朋友那里有投资 回报率在20%左右 我去年就转了5万给他让他帮忙投 那边承诺每月返5000一年之后我就收到本息合计6万 今年5月第一笔投资到期 我又接着转了5万给我朋友 让他继续投 第二次投资是每月返6200十个月到期 本息合计62000 我投这个只是因为听朋友说还可以 我并不知道他们这个是什么项目是否合法合规我都不清楚 而且我投钱并没有签任何龙游体育app下载官网 只给我开了一张收据 我也并没有向身边的任何人宣传过这个 而且也没有介绍任何人参与 我想知道 万一对方涉嫌非法集资或者非吸的话 我会因为投钱而涉及违法犯罪吗

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何光清律师 四川-宜宾 四川竹都律师事务所

  • 从法律角度看，你是否涉及违法犯罪，可从以下方面分析：

    1.?非法集资与非吸的界定：根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法吸收公众存款也是未经相关批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证并承诺还本付息的活动 。两者都强调“非法性”“利诱性”“社会性”。
    2.?你的情况分析：你并不清楚项目是否合法合规，仅听朋友介绍便投资，且未签龙游体育app下载官网只有收据。不过，你投资是基于朋友关系，并非向不特定对象吸收资金，不符合非法集资和非法吸收公众存款中“社会性”这一关键构成要件。同时，你没有宣传、介绍他人参与，主观上也无协助非法集资的故意。
    3.?结论：就目前描述情况，若对方涉嫌非法集资或非吸，你大概率不会因投钱而涉及违法犯罪，你属于集资参与人，是受害主体。但如果后续发现你明知对方违法仍参与，或者你和朋友之间存在其他特殊约定等情况，结论可能改变。建议保留好转账记录、收据等相关证据，若有疑虑可关注相关部门通报。

    1个月前

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