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山东-济南龙游体育官方app下载纠纷1个月前

我要举报境外洗黑钱，在哪里举报，网上哪里有举报，我举报的人是上海人

查看陈亮律师的回答

陈亮律师 山东-济南 山东沃德律师事务所

  • 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    《刑事诉讼法》第四十八条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
    证据包括：
    （一）物证；
    （二）书证；
    （三）证人证言；
    （四）被害人陈述；
    （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
    （六）鉴定意见；
    （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
    （八）视听资料、电子数据。
    证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据

    1个月前

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