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＋han习惯一个人

新疆-乌鲁木齐法律顾问1个月前

你好 我想问一下我24年10月份因为掩饰隐瞒罪被判了10个月缓刑一年 去年10月也是完成了社区矫正。 今年7月份突然又把我名下账户都限制了 我知道有个3年限制，为什么不是从我解矫开始算时间，而且这都过了大半年才开始算时间呢？

1位律师回复

梁录律师 新疆-克拉玛依　 新疆瀛华律师事务所

金融账户限制（如非柜面交易限制、账户冻结等）：这属于金融机构基于反洗钱、风险防控等监管要求而采取的管理措施。其法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。对于有特定犯罪记录（尤其是像“掩饰、隐瞒犯罪所得”这类与资金流转、财产处置高度相关的犯罪）的个人，金融机构有权且通常会将其列为“高风险客户”，并实施为期一定年限（常见为3年或5年）...

1个月前

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