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＋我就是那个Mix V 呀

新疆-乌鲁木齐刑事辩护1个月前

￥30.00

你好，我2024 年六月听网上说能给我贷款，我把银行卡，还有电话卡，身份证复印件，邮寄过去了，今天派出所找我说我的卡涉及被骗洗钱，想咨询一下

查看黄贵良律师的回答

黄贵良律师 新疆-乌鲁木齐 北京大成（乌鲁木齐）律师事务所

  • 为他人使用本人银行账户提供便利会存在以下刑事责任风险
    1.诈骗罪
    明知他人实施电信网络诈骗犯罪，与诈骗分子事前通谋或事中勾连的，以诈骗罪共犯论处。
    2.帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）
    近年高发罪名，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重的，构成帮信罪。
    3.洗钱罪
    知道或者应当知道犯罪所得及其收益是来自于刑法第一百九十一条规定的七类上游犯罪，构成洗钱罪。
    4.掩饰、隐瞒犯罪所得罪（简称“掩隐罪”）
    知道或者应当知道犯罪所得及其收益来自于其他犯罪，构成掩隐罪。
    5.“黑吃黑”（又称“掐卡”）
    出借、出租、出售银行卡后，又另起犯意，通过直接转账或取现、挂失取现、更改密码等方式将流入银行卡内资金据为己有，同时构成帮信罪和盗窃罪的，将面临数罪并罚。
    6.其他关联犯罪
    可能涉及逃税、非法经营、网络赌博等罪名，具体根据资金用途认定。

    但并非只要向对方提供了可供他人使用的银行账户信息就一概涉嫌犯罪，需要从提供银行卡本人的主观以及客观情况去判断是否涉嫌犯罪，例如：是否明知他人非法使用？是否获利？双方的关系紧密程度等因素去判断是否涉嫌犯罪。如果你只是单纯被骗，并且已经比较谨慎了，你也有理由相信对方是给你办理贷款，则你提供银行卡的行为很大程度上不构成犯罪，你正常配合公安调查就好。

    1个月前

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