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福建-泉州刑事辩护1个月前

帮别人收账转账算不算犯罪？非法经营的

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高开君律师 福建-泉州 福建伟盛律师事务所

  • 帮别人收账转账是否构成非法经营犯罪，需要从多方面综合判断：

    ① 非法经营罪关于资金支付结算的规定：依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪 。这里的资金支付结算业务，按规定是银行或者支付机构在收付款人之间作为中介机构提供的货币资金转移服务。比如常见的POS机套现行为，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，就会以非法经营罪定罪处罚。

    ②行为的具体分析：如果只是单纯偶尔帮朋友收账转账，没有以此为业且没有其他违法情节，通常不构成非法经营罪。例如，朋友之间临时性的资金周转帮忙，张三帮李四接收一笔货款再转过去，这属于正常的民事帮忙行为。但要是长期、频繁地帮他人收账转账，还收取一定费用，类似经营性质地开展资金支付结算业务，又没有获得相关许可，那就可能涉嫌非法经营。比如王五长期为一些小商户提供资金转账服务并收取手续费，这种行为本质上属于非法资金结算，一旦达到情节严重程度，就可能被定性为非法经营罪。

    ③ 判断是否构成犯罪的关键要素：主观上，要看收账转账的人是否明知自己的行为是未经许可、违法地从事资金支付结算业务，如果是明知故犯，那主观故意就符合非法经营罪的构成要件；客观上，看行为是否达到情节严重程度，比如经营数额、违法所得数额等，一般个人非法经营数额5万元以上或违法所得1万元以上就有可能被认定为情节严重 ，具体标准还需结合各地司法实践和相关司法解释来确定。

    1个月前

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