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北京-门头沟区金融证券1个月前

《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》如果在规定时间内没有提交身份证以后还可以解封嘛

3位律师回复

王贺来律师 北京-朝阳区　 北京明裁律师事务所

未在规定时间内提交身份证的账户是否可解封，需分情况讨论：
1. 单纯逾期未提交身份证明：客户在补充有效身份证件并配合支付机构完成尽职调查后，账户通常可恢复使用。
2. 涉及可疑交易或高风险：若账户因未提交身份证被列为高风险或关联可疑交易，支付机构可能持续限制交易或终止服务，解封需满足更严格的监管审查要求。
综上，及时补交身份证件是解封账户的核心条件，但涉及洗...

1个月前

王亚洲律师 北京-东城区　 北京市圣奇律师事务所

依据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，若在规定时间内没有提交身份证，后续能否解封分以下情况：

- 单纯逾期未提交身份证明：若只是单纯未在规定时间内提交身份证，后续补充有效身份证件，并配合支付机构完成尽职调查后，账户通常可以恢复使用。

- 涉及可疑交易或高风险：若因未提交身份证，账户被列为高风险或关联可疑交易，支付机构可能会持续限制交易甚至终止服...

1个月前

牛彩红律师 北京-西城区　 北京法慈律师事务所

若发现支付机构有洗钱行为，应及时向公安机关、中国人民银行等相关部门举报...

1个月前

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