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湖南-怀化债权债务1个月前

接到银行的电话说我的银行卡交易频繁，说要进行管控，要去开户银行进行核实，如果不去有什么影响

1位律师回复

黄建勇律师 广东-深圳　 广东慈正律师事务所

银行卡短时间内频繁收款且累计达到一定金额后会自动触发银行内部反洗钱警报，但并不一定会被认定为洗钱。如果是多个账户在同一时间向某一张银行卡内频繁的汇款，并且额度达到一定的上限一般是5万元左右，那么当单笔的上限或者合计金额累计达到10万元以上时，作为收款方的银行卡，会自动触发银行内部的反洗钱系统的上报，此时就会把这个数据上传到人民银行的反洗钱数据中心。...

1个月前

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